ГлавнаяВсе о ФорексФорекс брокерыОбыски в Телетрейд — почему они проводятся

Обыски в Телетрейд — почему они проводятся

Обвиняемое лицо считается невиновным, пока не будет доказана его незаконная деятельность. А доказывается она, в том числе, уликами, получаемыми самыми разнообразными способами. Именно поэтому и проводились в Телетрейд обыски (рис. 1), когда брокер был подозреваемым в мошенничестве.

Рисунок 1. Сотрудники Министерства внутренних дел во время проводимых в одном из офисов Телетрейд обысков.

Рисунок 1. Сотрудники Министерства внутренних дел во время проводимых в одном из офисов Телетрейд обысков.

Во время этих оперативно-следственных мероприятий из офиса компании были изъяты документы и техническое оборудование. Причиной изъятия стала возможность наличия в изъятых вещах информации, с помощью которой можно было бы доказать вероятную мошенническую деятельность. Подобные обыски в Teletrade проводились уже неоднократно. Например, в середине 2016 года ему подвергся московский офис брокера, находящийся на Пресненсой набережной. Тогда целью следователей и оперативных работников были следующие сведения:

  • система ведения счетов клиентов;
  • методика взаимодействия между филиалами;
  • технология обработки терминалами торговых ордеров.

Этот обыск в Teletrade сал одним из этапов расследования уголовного дела, возбужденного в отношении филиала брокера из Самары. Именно его сотрудники и являлись основными подозреваемыми в мошенничестве. При этом они не являлись непосредственными сотрудниками Телетрейд, поскольку каждый филиал является самостоятельным юридическим лицом и в его задачи входит только работа с клиентами – привлечение, обучение и консультирование. А вот все финансовые операции (регистрация счетов, ввод и вывод средств, выполнение всех торговых операций и пр.) контролируются и выполняются центральным офисом брокера.

По всей вероятности мошенничество заключалось в вводе клиентов в заблуждение представителями региональных филиалов Телетрейд. Это могло проявляться в предоставлении недостоверной информации по поводу рыночной ситуации, что приводило к открытию клиентами заведомо убыточных позиций. Также существует вероятность завладения финансовыми средствами клиентов по такой схеме:

  • клиент приносит наличный капитал в региональный офис;
  • менеджер имитирует открытие реального счета и его пополнение, но на самом деле открывает демо-счет с суммой, которую предлагает клиент (или даже большей, объясняя это предоставлением бонуса);
  • затем клиент приступает к трейдингу (самостоятельно или с помощью), в результате которого с высокой степенью вероятности его торговый капитал будет полностью или частично слит;
  • а менеджер оставляет себе наличный капитал клиента.
Рисунок 2. Сотрудники МВД входят в один из офисов Teletrade для обыска.

Рисунок 2. Сотрудники МВД входят в один из офисов Teletrade для обыска.

В такой мошеннической схеме очень трудно разобраться людям, которые только начинают знакомство с финансовыми рынками. Поэтому им всегда стоит проконсультироваться у независимых экспертов в области трейдинга об обоснованности тех или иных рекомендаций со стороны представителей брокеров. В противном случае всегда есть высокая вероятность стать потерпевшим в уголовном деле, одним из этапов которого и будут обыски в Телетрейд. При этом полученные убытки могут быть существенными (например, несколько оренбуржцев в 2017 году даже лишились недвижимости, продав ее вложив вырученные деньги в трейдинг), а шансы вернуть их – ничтожны.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*